Situaciones más comunes que pueden activar una inspección de Hacienda en una agencia de marketing

Declaraciones fuera de plazo: una alarma inmediata

Presentar el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades fuera de plazo es uno de los errores fiscales que llaman la atención de Hacienda. Incluso un solo retraso puede ser suficiente para generar una comprobación limitada de Hacienda.

El sistema de control automático detecta estos retrasos de forma inmediata. Por eso, es importante contar con un calendario fiscal actualizado y automatizado.

Este tipo de errores puede parecer menor, pero en el contexto de una inspección Hacienda agencias, se convierte en un indicio de descontrol interno.

Diferencias entre lo contable y lo fiscal

Las diferencias contables y fiscales son otro motivo habitual de revisión fiscal de la empresa. Cuando los gastos declarados no cuadran con los ingresos, Hacienda puede requerir explicaciones detalladas.

En agencias de marketing, donde los flujos de ingresos varían según campañas o proyectos, estos descuadres pueden ser frecuentes si no se gestiona bien la facturación.

Por esta razón, es crucial mantener un sistema contable actualizado y contar con asesores como Avantik que puedan detectar inconsistencias antes de que lo haga Hacienda.

Gastos no deducibles y facturación dudosa

Incluir gastos no deducibles en Hacienda o que no estén justificados adecuadamente es una de las causas más comunes de inspección. Esto incluye tickets sin factura, comidas que no se pueden vincular a la actividad o gastos personales.

Igualmente, una facturación irregular en agencia de marketing, ya sea por emitir facturas sin suficiente justificación o por trabajar con proveedores sin medios reales, activa las alarmas del sistema de control fiscal empresas servicios.

Para prevenir esto, es recomendable revisar cada gasto deducible y comprobar la legalidad de los proveedores con los que se colabora.

Ingresos no declarados por trabajos online

Una agencia que opera en entornos digitales puede generar ingresos por diferentes vías. No declarar trabajos realizados para clientes internacionales, colaboraciones freelance o ingresos por plataformas es un riesgo serio.

Hacienda detecta estos ingresos a través del cruce de datos bancarios y plataformas de pago. La omisión, aunque sea involuntaria, puede ser interpretada como fraude.

Este es uno de los motivos de inspección fiscal que más ha crecido con la digitalización de los negocios.

Solicitudes frecuentes o elevadas de devolución de IVA

Solicitar devoluciones de IVA de forma continua o por importes elevados puede levantar sospechas. La Administración suele comprobar si el proveedor ha declarado ese IVA o si hay indicios de irregularidad.

Si la devolución no está bien justificada, Hacienda puede emitir un requerimiento solicitando documentación adicional o iniciar una inspección formal.

Siempre es preferible compensar el IVA en trimestres siguientes antes que solicitar devoluciones sin tener todo en orden.

Descuadres entre declaraciones trimestrales y anuales

Uno de los errores fiscales de las empresas más comunes son los descuadres entre los modelos trimestrales y los resúmenes anuales. Por ejemplo, si declaras una cifra de IVA trimestral que no cuadra con el modelo 390 anual.

Estos descuadres generan automáticamente alertas en los sistemas de Hacienda, que pueden derivar en una revisión o inspección de Hacienda.

Antes de cerrar el ejercicio fiscal, revisa todos los modelos presentados y asegúrate de que están alineados.

Operaciones con efectivo o justificantes débiles

Aunque cada vez es menos frecuente trabajar con efectivo, algunas agencias siguen haciendo pagos o recibiendo cobros por esta vía. Cuando el importe supera ciertos límites, Hacienda puede considerarlo indicio de fraude.

También se consideran sospechosos los pagos que no tienen soporte documental claro, como justificantes sin validez fiscal.

Evita siempre las operaciones en efectivo y conserva todos los documentos de respaldo durante al menos cinco años.

Resultados negativos reiterados en la empresa

Una agencia de marketing que declara pérdidas de forma reiterada puede ser objeto de revisión. Aunque es legal tener ejercicios negativos, Hacienda puede interpretar que se están inflando gastos o reduciendo ingresos de forma artificial.

Este tipo de situaciones que provocan una inspección de Hacienda se pueden evitar si existe documentación que respalde la situación financiera.

Las inspecciones de Hacienda buscan asegurar que las cuentas declaradas reflejan la realidad de la actividad.

Pagos a proveedores sin estructura real

Trabajar con proveedores que no tienen medios materiales o humanos suficientes para prestar el servicio puede derivar en una inspección.

Si Hacienda determina que ese proveedor no puede justificar su actividad, también pondrá en duda las facturas que has recibido. Esto puede acabar con sanciones si no puedes probar la veracidad del servicio.

Verifica siempre la legitimidad y estructura de los proveedores antes de incluir sus facturas como gasto deducible.

Denuncias, algoritmos y controles automáticos

A veces, una inspección no viene por un error directo tuyo, sino por una denuncia de terceros, como ex empleados o competidores. También puede activarse por cruce de datos con otros contribuyentes.

Los sistemas automáticos y la inteligencia artificial permiten detectar riesgos fiscales con mucha rapidez.

Por eso, incluso sin errores graves, puedes recibir una notificación: estar preparado marca la diferencia.

¿Está tu agencia preparada para evitar una inspección?

En Avantik trabajamos para que tu empresa cumpla con la normativa sin complicaciones. Analizamos tus procesos contables y fiscales, detectamos errores y te ayudamos a corregirlos antes de que lleguen los requerimientos.

Conocer qué significa cuando Hacienda te investiga es crucial para anticiparte, reducir riesgos y actuar con seguridad si recibes un requerimiento inesperado.

No dejes que un descuido ponga en riesgo tu negocio. Contacta con Avantik y asegura tu tranquilidad fiscal.